Летом этого года сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти ликвидировали на территории садоводства в Киришском районе лабораторию по производству запрещенных средств. В преступной деятельности тогда были изобличены три человека, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.
Фигуранты были заключены под стражу. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, каким образом один из задержанных легализовал доходы, полученные преступным путем.
Для этих целей мужчина использовал криптокошелек. Полученную криптовалюту он обменивал на денежные средства, которые поступали на подконтрольные ему банковские карты, оформленные на третьих лиц.
Документально подтверждено, что задержанный с апреля по август этого года легализовал более 9 миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» в особо крупных размерах.
Ранее «МК в Ленобласти» рассказал, что сотрудники ФСБ Петербурга и Ленобласти ликвидировали подпольную нарколабораторию.
