Полиция разоблачила теневых банкиров, чей криминальный доход мог превысить 24 миллиона рублей. Их подпольный офис находился в поселке имени Свердлова Всеволожского района, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию денег.
Финансы в безналичной форме поступали от клиентов на счета подконтрольных лиц. Затем обналичивались через фирмы-однодневки и передавались клиентам за вычетом комиссии.
По данным полиции, криминальный доход подпольных банкиров мог составить более 24,5 миллиона рублей. По подозрению в причастности к этим преступлениям на территории Ленобласти, Петербурга и Новгородской области были задержаны 11 человек.
Во время обыска по адресам соучастников, а также в офисе в поселке имени Свердлова были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и черновые записи учёта. Всё это имеет доказательное значение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трем фигурантам, в том числе 60-летнему организатору и 57-летнему «главбуху», избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё один соучастник, 28-летний обнальщик, отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальные допрошены в качестве свидетелей. Расследование продолжается.
Ранее «МК в Ленобласти» рассказал, что суд вместо новоселья ожидает жителя Всеволожска. Он обманом получил жилищную субсидию.
