Правоохранители пресекли незаконный вывод денежных средств за рубеж. Злоумышленники вывели за рубеж не менее 57 миллионов рублей, используя подложную документацию, сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Генеральным директором коммерческой фирмы была 39-летняя жительница Мурино. Ее «правой рукой» — 40-летний менеджер компании. Он отвечал за поиск юридических и физических лиц, заинтересованных в переводе денег за пределы страны.
Вторым компаньоном был 36-летний мужчина. Он исполнял роль директора компании-нерезидента, на счета которого выводились средства.
Также оперативники установили еще двух сотрудниц этой компании. Это 40-летняя бухгалтер и 24-летняя девушка — номинальный директор фирмы, открытой для осуществления финансовых махинаций.
Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Трое фигурантов задержаны, с двоих взяты подписки о невыезде.
