Петербургские следователи направили в суд уголовное дело в отношении руководителя «финансовой корпорации» из начала 2000-х годов. Эта фирма похитила денежные средства у 479 жителей Ленобласти, Петербурга и других российских городов. Подробности сообщил телеграм-канал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Установлено, что в начале 2000-х годов обвиняемый с соучастниками создали акционерное общество с деятельностью в инвестиционно-финансовой сфере. АО развернуло широкую рекламную кампанию, в том числе с использованием сетевого маркетинга. Гражданам предлагали вложиться в земли общества, которое «занималось» операциями с земельными участками, строительством коттеджных посёлков и таунхаусов в рамках реализации госпрограммы.
Желающие покупали акции, по которым по итогам финансового года должна была поступить прибыль. Но намерений исполнить взятые на себя обязательства у участников преступной группы не было. И всеми поступившими им деньгами они распоряжались по своему усмотрению.
За два года деятельности АО похитило денежные средства у 479 жителей Ленобласти, Петербурга и других регионов страны и даже иностранцев. Материальный ущерб составил 101 207 756 рублей.
В 2016 году были осуждены 8 участников этой аферы. Но руководителю удалось скрыться. Он находился в международном розыске, жил по поддельным документам, постоянно менял адреса и соблюдал меры конспирации.
Задержать его удалось лишь в декабре 2024 года. Под грузом предъявленных доказательств он был полностью изобличен и признал свою вину.
Мужчина обвиняется в преступлениях по статьям «Мошенничество», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
